Στο μικροσκόπιο και η Ελλάδα για ευρωπαϊκή απάτη-μαμούθ...

Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Μόναχο (Γερμανία), συνελήφθησαν αυτή την εβδομάδα πέντε ύποπτοι στο πλαίσιο έρευνας για...

...απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία συνδέεται με την υπόθεση «Midas».

Τρία άτομα συνελήφθησαν στην Κύπρο, ένα στη Γερμανία και ένα στην Ιταλία. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες και κατασχέσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.

Η εγκληματική οργάνωση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών φέρεται να διέπραττε διασυνοριακή απάτη τύπου «καρουζέλ» στον τομέα του ΦΠΑ — ένα περίπλοκο εγκληματικό σχήμα που εκμεταλλεύεται τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών, καθώς οι εν λόγω συναλλαγές απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας.

Οι δράστες πωλούσαν έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) μέσω εταιρειών και «εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders) με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία, προκαλώντας φορολογική ζημία που εκτιμάται σε 80 εκατομμύρια ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία...